Симферопольский районный суд вынес приговор организатору преступной группы и его сообщнице по делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Суд установил, что с 2020 по 2023 год организатор группы вместе с бухгалтером и еще одним участником проводили банковские операции без регистрации и лицензии. Для этого они использовали подконтрольные юридические лица с признаками фирм-однодневок и предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денег под видом фиктивных сделок.
По данным прокуратуры, доход от незаконной деятельности превысил 41,5 млн рублей.
Кроме того, фигуранты изготавливали и использовали поддельные платежные поручения, а также приобретали и сбывали электронные средства и носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.
Суд признал организатора группы виновным и назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а также штраф в размере 1,2 млн рублей. Бухгалтер получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф 600 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Читайте первыми в нашем Telegram-канале и в национальном мессенджере MAX.
Читать далее...
